Группу лиц, связанную с чиновниками АРМА, подозревают в мошенничестве

0 433

Сначала заберем, а потом предложим “решить вопрос”. Примерно такая история произошла с владельцем 395000 долларов за сделки должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА).

Об этом сообщает издание vesti.ua со ссылкой на информационный портал “СтопКор”.

По данным издания, провернули сделку и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и начальник Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили. К участию были привлечены связанные с должностными лицами лица.

По данным журналистов, речь идет о денежных средствах, на которые в июне 2020 Печерским районным судом города Киева был наложен арест.

Общая сумма составила 395 090 долларов США и была передана в АРМА.

Последнее, согласно ч.1 ст.20 Специального закона, разместило эти средства на своем депозитном счете, открытом в АО “Ощадбанк” под 2% годовых.

22 июня Печерский райсуд отменил арест упомянутых денежных средств и АРМА, в соответствии с ч.3 ст.20 Специального закона должно было в течение трех рабочих дней вернуть 395 090 долларов США их законному владельцу. Однако, несмотря на многочисленные обращения этого так и не произошло.

Зато, к владельцу денег и его адвоката обратились люди, которые за значительное вознаграждение брались “решить все вопросы с АРМА” и быстро вернуть средства.

Несколько позже, Печерский райсуд Киева с якобы грубым нарушением установленных в УПК Украины сроков повторно наложил арест на денежные средства, передав их снова в управление АРМА. На горизонте адвоката владельца денег и его адвоката раз появились те же мошенники с тем же предложением.

На этот раз общение с мошенниками тщательно документировалось и сопровождалось правоохранительными органами. Как и подозревалось, упомянутые мошенники оказались якобы связанными с руководством АРМА (В. Сигидин, В. Павленко, В. Бочоришвили) лицами.

Упомянутые чиновники АРМА попали в разработку с соответствующими негласными следственными действиями, возбужденным уголовным производством, санкциями суда.

В октябре Апелляционный суд. Киева отменил право управления АРМА 395 090 долларами США, оставив в силе только арест этих денежных средств. То есть право хранить у себя эти деньги АРМА потерял.

Согласно решению суда, АРМА должно вернуть их органа досудебного расследования. Однако этого сделано не было.

Оказалось, что время специально затягивался. Ведь уже 26 ноября по Печерского районного суда. Киева поступило заявление об отмене ареста 395090 долларов США. Причем, не от законного владельца.

Не дожидаясь решения суда, АРМА отдало 395090 долларов США на основании поддельного судебного решения неизвестной третьему лицу.

Этим лицом оказался некоторые Игорь Король. 14 декабря он появился на пороге офиса АРМА держа в руках:

  • поддельную решение следственной судьи Печерского районного суда г..

Киев Бусик А.Л. от 14.12.2020 по делу № 757/52172/20-к;

  • собственноручно составленную заявление с требованием перечислить ему 400 950 долларов США;
  • копией собственного паспорта.

На третий день АРМА перечислило на счет Игоря Короля 400950 долларов США.

В настоящее время история не закончилась, а следствие по делу продолжается.

Comments
Завантаження...
ukУкраїнська
ru_RUРусский ukУкраїнська